中信重工2014年年报

  中信重工机械股份有限公司2014 年年度报告

  重要提示

  一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  二、 公司全体董事出席董事会会议。

  三、 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  四、 公司负责人任沁新、主管会计工作负责人梁慧及会计机构负责人（会计主管人员）牛志刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  2015年3月20日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了：《2014年度利润分配预案》，决议如下：公司拟以2014年12月31日总股本2,740,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.65元（含税），共派发现金股利178,100,000元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。剩余未分配利润1,777,756,411.09元转入下一年度。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  六、 前瞻性陈述的风险声明

  本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

  七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  否

  八、     是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

  否

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  目录

  第一节     释义及重大风险提示 .................... 4

  第二节     公司简介 ................... 5

  第三节     会计数据和财务指标摘要 ..................... 7

  第四节     董事会报告 ....................... 10

  第五节     重要事项 ..................... 32

  第六节     股份变动及股东情况 ....................... 39

  第七节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................... 45

  第八节     公司治理 ........................ 51

  第九节     内部控制 ........................... 54

  第十节     财务报告 ........................... 55

  第十一节   备查文件目录 ......................... 147

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