中材国际2013年年报

中国中材国际工程股份有限公司

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2013年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人王伟、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）曹玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经信永中和会计师事务所审计，2013年度母公司实现净利润51,380,595.39元，按规定以当年净利润的10%提取法定盈余公积金5,138,059.54元，加上年初未分配利润434,537,514.47元，扣除2013年实施的现金股利229,592,424.6元，2013年可供股东分配的利润251,187,625.72元。

2013 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,093,297,260 股为基数，每 10 股派现金 0.25 元（含税）。2013 年末可供股东分配的利润251,187,625.72元，派发现金红利27,332,431.50（含税），剩余未分配利润223,855,194.22元转入下次分配。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示 …… 4

第二节 公司简介 …… 5

第三节 会计数据和财务指标摘要 …… 7

第四节 董事会报告 …… 9

第五节 重要事项 …… 19

第六节 股份变动及股东情况 …… 27

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …… 31

第八节 公司治理 …… 38

第九节 内部控制 …… 41

第十节 财务会计报告 …… 43

第十一节 备查文件目录 …… 146

附件：中材国际2013年年报