中国中材国际组织结构大调整

　　6月29日，中国中材国际工程股份有限公司召开第三届董事会第三十二次会议。会议审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》，并同意提请公司2011年第二次临时股东大会审议。

　　公司拟对相关组织结构进行调整，具体方案如下：

　　1、中材装备集团有限公司（以下简称“装备集团”）所属装备制造企业仍保留在装备集团，装备集团工程相关资源和业务进入中材国际天津分公司。

　　2、江苏中材水泥技术装备有限公司（简称“江苏中材”）将所持有的溧阳中材重型机器有限公司70%股权，及扬州中材机器制造有限公司70%股权转让给装备集团。中材国际吸收合并江苏中材水泥技术装备有限公司。

　　3、中材国际以所持有的唐山中材重型机械有限公司100%股权对装备集团进行增资。唐山中材重型机械有限公司收购中材国际唐山技术装备分公司整体资产负债。注销中材国际唐山技术装备分公司。

　　4、装备集团设立“中材成都重型机械有限公司”，并由其收购成都建筑材料设计研究院有限公司装备技术分公司整体资产负债。注销成都建筑材料设计研究院有限公司装备技术分公司。

　　5、注销中国中材国际工程股份有限公司南京水泥设计院

　　6、注销南京中材诚信工程建设监理有限责任公司

　　7、注销江苏嘉实工程建设有限公司

　　8、成立中材国际国际市场营销公司（内设机构）， 负责公司国际市场统一经营与管理，营销公司分别在南京、天津、成都三个分（子）公司设立营销公司“天津分部”、“南京分部”、“成都分部”。

　　9、全资子公司中国建材装备有限公司更名为“中国中材国际贸易有限公司”（以工商注册为准），并增加注册资本到5000万元。以中国建材装备有限公司商贸物流资源为依托，发展物流商贸业务。以中国建材装备有限公司现有的工程业务资源为依托，在中材国际设立中材国际海外事业发展公司（为内设机构），专注于海外发电工程、基础设施等新业务领域开拓，海外投资项目管理和资产运营，玻璃工程，为新产业发展提供技术工程支持等业务。

　　授权公司经营管理层根据国家相关规定履行相关股权变更和注销手续。