太原狮头水泥2013年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：600539 股票简称：ST狮头 公告编号：临2013-030

太原狮头水泥股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 2013年11月26日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届的议案》，提名索振华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，因其本人提出撤销作为公司独立董事候选人资格申请，所以本次会议第8项议案《关于选举索振华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》被否定。

本次会议没有修改提案的情况

● 2013年12月6日，公司董事会收到公司第一大股东太原狮头集团有限公司（持有公司64,267,493股股票，占公司股份总数的27.94％）提交的《关于选举钟晓强先生为公司独立董事的议案》临时提案，公司董事会第五届第二十一次会议审议并通过该提案，并将该提案提交本次股东大会审议。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司” ）2013年第一次临时股东大会于2013年12月20日星期五上午 9：00 在山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室召开。会议通知于2013年11月27日以公告形式发出。2013年12月6日，公司董事会收到公司第一大股东太原狮头集团有限公司（持有公司64,267,493股股票，占公司股份总数的27.94％）提交的《关于选举钟晓强先生为公司独立董事的议案》临时提案，公司董事会第五届第二十一次会议审议并通过该提案，并将该提案提交本次股东大会审议，会议由公司董事会召集，董事长邓守信先生主持，出席本次会议的股东及股东代理人3人，代表股份92,564,112股，占公司总股本230,000,000股的 40.25%。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。

本次会议以现场累积投票的方式审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于选举陈国和先生为公司第六届董事会董事的议案》； 同意92,564,112股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

2、审议并通过了《关于选举邓守信先生为公司第六届董事会董事的议案》； 同意92,564,112股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

3、审议并通过了《关于选举崔照宏先生为公司第六届董事会董事的议案》； 同意92,564,112股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

4、审议并通过了《关于选举毕俊安先生为公司第六届董事会董事的议案》； 同意92,564,112股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

5、审议并通过了《关于选举牛支元先生为公司第六届董事会董事的议案》； 同意92,564,112股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

6、审议并通过了《关于选举赵宏达先生为公司第六届董事会董事的议案》； 同意92,564,112股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

7、审议并通过了《关于选举刘文忠先生为公司第六届董事会独立董事的议案》； 同意92,564,112股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

8、审议并通过了《关于选举索振华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》； 同意0股；反对92,564,112股，占出席会议有效表决股份的100%；弃权0股。

9、审议并通过了《关于选举张杰成先生为公司第六届董事会独立董事的议案》； 同意92,564,112股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

10、审议并通过了《关于选举宋靖桢先生为公司第六届监事会监事的议案》； 同意92,564,112股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

11、审议并通过了《关于选举王新民先生为公司第六届监事会监事的议案》； 同意92,564,112股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

12、审议并通过了《关于选举钟晓强先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。 同意92,564,112股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

本次股东大会由山西锋卫（天津）律师事务所见证律师阴春霞女士、原宏强先生现场见证并出具了律师法律意见书，认为公司 2013 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形式的决议合法有效。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

2013年12月20日