福建水泥第七届监事会第十七次会议决议公告

 福建水泥股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：600802         证券简称：福建水泥        编号：临2016-033

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建水泥股份有限公司第七届监事会第十七次会议于 2016年7

月27日上午11:00在福建省福州市本公司会议室召开。公司监事应到7人,实到5人, 王跃、谢先文因公请假分别委托监事洪海山和罗志好出席，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席洪海山先生主持。经审议，本次会议形成如下决议：

一、关于第八届监事会成员候选人的议案

公司第七届监事会三年任期已届满，根据公司章程及有关股东的推荐，同意提名洪海山先生、王跃先生、彭家清先生、叶凌燕女士为第八届监事会监事候选人，同意将上述候选人提请股东大会选举。（附1：监事候选人个人简历）

另外，经公司临时职工代表大会无记名投票差额方式选举，兰兴发先生、罗志好女士、李日亮先生当选为第八届监事会职工代表监事。

（附2：职工监事个人简历）

以上人员除李日亮先生为新任监事外，其他6人均为公司现任监事。

二、审议了《关于宁德建福借款到期续借并新增借款的议案》

三、审议了《关于拟对外处置福州、厦门部分房产的议案》四、审议了《关于向控股股东申请借款3亿元（关联交易）的议案》

五、审议了《关于第八届董事会成员候选人的议案》

六、审议了《关于独立董事报酬的议案》

附1：监事候选人个人简历

洪海山先生：1961年生，中共党员，在职本科学历，高级经济师。现任福建水泥党委书记、监事会主席。历任福建省永安水泥厂技术员、团委书记、政治处副处长、企业管理办公室主任，福建省建材进出口公司综合科科长，福建建材发展投资部、资产财务部主任科员，福建省建材工业设计院副院长、党总支副书记，福建建材资产财务部调研员兼福建省建材工业设计院院长，福建省建材工业设计院院长，福建省华厦能源设计研究院有限公司党委书记兼副总经理。

彭家清先生：1966年生，在职大学学历，高级会计师，注册会计师执业资格。现任福能集团审计室主任。历任永安矿务局东坑仔煤矿统计员、定额员、劳工股副股长、股长,    局行政科副科长,    生活物资总站经理，燕归大厦经理，上京分公司经营管理办公室主任，财务部经理，福能集团财务与资产管理部副经理、审计室副主任（主持工作）。

王跃先生：1976年生，大学本科学历，审计师，现任华润水泥助理总裁兼首席审计官。历任审计署深圳特派员办事处主任科员，三九企业集团审计部经理，华润集团审计部高级审计师，华润水泥审计部总经理。

叶凌燕女士：1977年生，大学本科学历，会计师职称。现任福建建材财务部经理。历任福建水泥建福水泥厂行政会计，福建水泥财务中心材料及资产会计、财务中心稽核会计、财务中心主任助理、副经理，福建水泥财务部副经理（其中，2012.08—2014.03挂职福建省国有资产监督管理委员会政治部处长助理）。

附2：职工监事个人简历

兰兴发先生：1959年生，大专文化，工程师。现任福建水泥建福水泥厂设备部副主任。历任福建水泥厂、福建水泥机动处技术员、建福水泥厂制成分厂包装段长。

罗志好女士：1971年生，大专文化，政工师、机械工程师。现任公司纪检监察室副主任、公司工会女工主任、直属党委委员。历任公司建福水泥厂机电分厂技术员、助理工程师、机修段副段长，公司党群工作部干事、公司工会女工主任。

李日亮先生：1978年生，大专学历，技师。现任福建安砂建福水泥有限公司制成分厂副厂长。

福建水泥股份有限公司监事会

2017年7月27日