福建水泥2014年年报

  福建水泥股份有限公司

  2014 年年度报告

  重要提示

  一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  二、 未出席董事情况

  未出席董事职务       未出席董事姓名        未出席董事的原因说明           被委托人姓名

  董事              肖家祥                 因公出差                       姜丰顺

  董事              邱建勇                 因公请假                       王振涛

  独立董事          刘宝生                 健康原因                       郑新芝

  独立董事          胡继荣                 因公请假                       郑新芝

  三、 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  四、 公司负责人姜丰顺、主管会计工作负责人陈雅瑄及会计机构负责人（会计主管人员）郑慧星声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案以公司2014年末总股本381,873,666股为基数，向全体股东每10股分配现金股利

  0.39元（含税），共计分配现金股利14,893,072.97元，剩余未分配利润118,585,245.36元（合并数135,342,493.75元），全部结转下年度分配。

  六、 前瞻性陈述的风险声明

  本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者

  注意投资风险。

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  七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  否

  八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

  否

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  目录

  第一节     释义及重大风险提示 .........  4

  第二节     公司简介......... 5

  第三节     会计数据和财务指标摘要 .........  7

  第四节     董事会报告......... 9

  第五节     重要事项 .........  21

  第六节     股份变动及股东情况 .........  28

  第七节     董事、监事、高级管理人员和员工情况......... 32

  第八节     公司治理......... 40

  第九节     内部控制 .........  43

  第十节     财务报告 .........  44

  第十一节   备查文件目录 ......... 133

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