福建水泥2013年年报

福建水泥股份有限公司

600802

2013年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名

董事 肖家祥 出差 郑盛端

三、 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人郑盛端、主管会计工作负责人高嶙及会计机构负责人（会计主管人员）郑慧星声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年母公司实现净利润34,196,782.01元（合并数19,045,754.51 元），根据章程提取10%法定公积金3,419,678.20元，当年实现的可分配利润30,777,103.81元，加上年初未分配利润100,229,029.23元，再减去当年实施上年度利润分配已向普通股股东分配利润11,456,209.98元，当年可供股东分配的利润为119,549,923.06元（合并数108,994,758.22元）。拟分配如下：

以2013年末总股本381,873,666股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.16元（含税），共计分配现金股利6,109,978.66元，剩余未分配利润113,439,944.40元（合并数102,884,779.56元），全部结转下年度分配。

本年度拟不进行资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示…… 3

第二节 公司简介…… 4

第三节 会计数据和财务指标摘要…… 6

第四节 董事会报告…… 8

第五节 重要事项…… 22

第六节 股份变动及股东情况…… 29

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…… 34

第八节 公司治理…… 44

第九节 内部控制…… 47

第十节 财务会计报告…… 48

第十一节 备查文件目录…… 147

附件：福建水泥2013年年报