合康变频：关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2014－002

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2014年1月10日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2014 年1月8日以邮件、电话方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长刘锦成先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。经全体董事认真审议，形成如下决议：

一、审议《关于聘任刘文静女士为公司证券事务代表的议案》

经公司总经理提名，审议并通过了聘任刘文静女士任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书工作，刘文静女士的简历见附件。 本议案以 9票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

董事会

二〇一四年一月十日

附件： 刘文静女士简历 刘文静女士，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，金融专业，经济学学士。2010年7月至2012年8月于本公司财务部工作。2012年9月至2013年8月，担任财务部财务主管职位。2013年9月起协助董事会秘书工作。2013年12月获得深圳证券交易所“董事会秘书资格证书”。2014年1月10日，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，聘任刘文静女士为公司证券事务代表。 刘文静未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。其任职资格及选举程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。