上海隧道股份2014年第一次临时股东大会会议资料
上交所
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2014-01-07 09:54
上海隧道工程股份有限公司
2014年第一次临时股东大会议程
时间：2014年1月13日下午14：00
地点：上海市东安路8号（近肇嘉浜路）上海青松城大酒店4楼劲松厅
一、 宣读大会须知 …… 3
二、 会议事项
1、审议《关于免去杨磊先生公司董事职务并选举张焰先生为公司董事的议案》 ……4
2、审议《关于上海基础设施建设发展有限公司投资长沙市万家丽路快速化改造工程项目的议案》 ……5
3、审议《关于上海基础设施建设发展有限公司投资淮安市现代有轨电车一期工程项目的议案》……9
三、 股东发言及公司董事、监事和高级管理人员答疑
四、 宣读表决办法的说明、进行大会议案表决 ……3
五、 宣布表决结果
六、 见证律师进行见证发言
七、 宣读股东大会决议
编辑：刘冰
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