广西柳工董事会第六届三十六次（临时）会议决议公告

　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2013-25

　　广西柳工机械股份有限公司

　　董事会第六届三十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2013年11月13日以电子邮件方式发出召开第六届第三十六次（临时）会议的通知，会议于2013年11月18日采取通讯方式如期召开。应到会董事9人，实到会董事9人。公司监事会监事了解了会议全过程。会议由王晓华董事长主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：

　　一、审议通过《关于聘免公司总裁等高管人员的议案》。

　　1、由于曾光安先生调任广西柳工集团有限公司总裁，同意其辞去公司总裁职务。董事会对曾光安先生自担任公司总裁以来，对公司发展作出的卓越贡献，表示衷心的感谢！

　　2、由于黄祥全先生调任广西柳工集团有限公司副总裁，同意其辞去公司副总裁职务。董事会对黄祥全先生为公司发展，尤其是挖掘机业务方面所作出的突出贡献，表示衷心的感谢！

　　3、同意聘任俞传芬先生（简历附后）为公司总裁，其任期与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。

　　该项议案获董事会全票赞成通过。

　　二、审议通过《关于调整子公司董事（长）及变更法定代表人的议案》。

　　该项议案获董事会全票赞成通过。

　　特此公告。

　　附件：新聘总裁简历：

　　俞传芬 男，汉族，1972年9月出生，籍贯江西南康，中共党员，本科学历，学士学位，工程师。1994年参加工作。1994年至2002年历任广西柳工集团有限公司下属企业柳州康达工程机械有限公司技术员、车间副主任、主任、质量检验科科长、副总经理，2002年至2005年历任本公司生产制造部副部长、代部长、部长及制造工程部部长。2005年至2010年历任本公司装载机事业部副总经理、生产制造部部长（兼）、制造工程部部长（兼）、零部件事业部总经理、总装厂厂长（兼）。2010年至2013年1月任本公司副总裁、兼装载机事业部总经理。2013年1月至2013年11月任本公司副总裁。2013年11月18日起任本公司总裁。

　　与本公司相对控股股东广西柳工集团有限公司及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　广西柳工机械股份有限公司董事会

　　二〇一三年十一月十八日