山东龙泉管道工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

      山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2013 年 4 月 13 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2013年4月19日下午 3 点在公司会议室召开。会议由全体监事一致推选的卢其栋先

生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

      二、监事会会议审议情况

      与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

      1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于选举第二届监事会主席的议案》；

      会议一致同意选举卢其栋先生（简历见附件）为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

      三、备查文件

      1、山东龙泉管道工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

      特此公告。山东龙泉管道工程股份有限公司

          监事会

   二零一三年四月十九日

附件：

                             相关人员简历

   卢其栋先生：1961 年 10 月出生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员、初中文化。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总经理助理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司职工代表监事。

   卢其栋先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。卢其栋先生持有公司股份 954,713 股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。