G三一（600031）：公布董监事会决议暨召开股东大会公告/
2006-04-18 00:00
三一重工股份有限公司于2006年4月14日召开二届十九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。
三、通过公司章程修改议案。
四、通过将《搅拌车代理销售关联交易协议》及《关于出售三一重型装备有限公司75%股权的关联交易议案》提请临时股东大会审议。
五、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。
三、通过公司章程修改议案。
四、通过将《搅拌车代理销售关联交易协议》及《关于出售三一重型装备有限公司75%股权的关联交易议案》提请临时股东大会审议。
五、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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