福建水泥第七届董事会第二十四次会议决议公告

  福建水泥股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建水泥股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2015 年 8月 26日在福州建福大厦本公司会议室召开，本次会议通知以书面和电子邮件方式于 2015年 8月 16日发出,会议应出席董事 8名，实际出席董事 8 名，其中委托出席二名：董事肖家祥因工作原因委托董事姜丰顺出席并表决，独立董事刘宝生因健康原因委托独立董事郑新芝出席并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由姜丰顺董事长主持。本次会议决议公告如下：

  一、会议听取了《公司总经理 2015年半年度工作报告》

  二、一致通过《公司 2015年半年度报告》及其摘要报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  三、一致通过《关于公司总部搬迁暨租赁办公场所（关联交易）的议案》

  议案详细内容见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于公司总部搬迁暨租赁办公场所（关联交易）的公告》。

  本次租赁办公场所，构成本公司的关联交易。当前董事会成员中没有关联董事，全体出席董事一致表决通过。

  四、一致通过《关于增补公司董事的议案》

  根据《公司章程》有关规定，同意提名郑建新先生（个人简历见附件一）为新任董事候选人；同意提名黄光阳先生（个人简历见附件二）为公司新任独立董事候选人。独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  附件一：郑建新先生个人简历

  郑建新：男，1966 年生，大学本科学历，高级经济师，现任福建省能源集团有限责任公司改革与综合产业部副经理，兼任福建省海峡股权交易中心（福建）有限公司董事、福建福能股份有限公司监事。历任福建省建材工业学校教师，福建省建材工业总公司基建处科员，投资发展部科员、副主任科员，福建省建材（控股）有限责任公司资产财务部主任科员、资产财务部副经理，福建水泥监事。

  附件二：黄光阳先生个人简历

  黄光阳：男，1965 年生，毕业于合肥工业大学管理工程专业，本科学历，香港公开大学工商管理硕士学位。职称为教授、高级会计师、审计学专业负责人，现任福建工程学院管理学院党委书记。兼任福建省社会科学联合会第五届委员，福建省机械工业会计学会副会长兼秘书长，福建省会计学会理事，福建省总会计师协会成员，福建省会计学会中青年研究会成员，福建省机械工业联合会会计专家组成员，福建省经信委财经专家，福州市经信委财经专家，福建省高级会计师评委会成员。

  特此公告

  福建水泥股份有限公司董事会

  2015年 8月 26日