华新水泥第八届董事会第五次会议决议公告

  华新水泥股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议，于 2015年 9月 6日在瑞士召开。会议应到董事 9人，实到 9人。本次会议由董事长徐永模先生主持。

  公司董事会秘书、部分高管及监事会主席列席了会议。公司于 2015年 8月 28日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

  本次董事会经审议并投票表决，通过了如下决议：

  一、关于公司与拉法基云南 15家公司签订运营支持服务协议之关联交易的议案（表

  决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票）。

  关联董事 Ian Thackwray先生、Thomas Aebischer 先生、Ian Riley先生回避表决。

  本议案详情请参见公司同日刊登的临 2015-044号公告：华新水泥股份有限公司关于与拉法基瑞安（红河）水泥有限公司等 15 家公司签订《运营支持服务协议》之关联交易公告。

  二、关于增聘公司副总裁的议案（表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票）。

  根据公司战略和业务发展的要求，现增聘布赫（Gilles Bourrain）先生、陈兵先生、杜平先生、李全华先生、刘云霞女士、梅向福先生、熊光炜先生、袁德足先生、杨宏兵先生、杨群进（Khoon—Cheng Yoeh）先生为公司副总裁。

  上述副总裁的聘任，自 2016年 1月 1日起生效。其任期自 2016年 1月起至 2018年 4月。

  上述增聘副总裁的简历请见附件。

  特此公告。

  华新水泥股份有限公司董事会

  2015年 9月 8日

  附件：                 华新水泥股份有限公司增聘副总裁简历

  布赫先生，1959年 2月出生。1982年毕业于法国国立高等工程技术学校获工学硕士学位，1995年在欧洲工商管理学院（法国校区）获工商管理硕士学位。1984年至 1996年，在法国及北美的 Saint-Gobain公司担任多种技术及工厂运营相关岗位；1996年至 1997年，任法国拉法基水泥厂项目经理；1997年至 2000年任奥地利拉法基工厂经理；2001年至 2008年，任德国拉法基水泥工厂经理及工业总监；2009年至今，先后任拉法基瑞安（中国）业绩与发展总监及工业优化副总裁。2009年起，兼任四川双马股份有限公司董事。

  陈兵先生，1967年 12月出生，工商管理硕士。1989年毕业于武汉大学水电学院工业与民用建筑专业，获工学学士学位；2000年毕业于华中科技大学，获工商管理硕士学位。1989年 7月加入华新水泥厂（本公司前身），1989年 9月至 2000年 3月，先后任本公司扩改办土木技术员、华新水泥南通公司工程部部长、华新水泥股份有限公司工程部主任工程师、华新水泥销售公司技术服务部经理、华新水泥销售公司熟料科科长。2000年 3月至2003年 2月任华新水泥销售公司武汉市场部经理。2003年 2月至 2009年 1月任华新水泥销售公司副总经理，期间兼任武钢华新水泥有限公司总经理、华新水泥武汉有限公司总经理。2009年 1月至 2011年 10月担任本公司混凝土骨料事业部常务副总经理、兼任混凝土公司总经理。2011年 2月起，任本公司助理副总裁。2011年 10月至 2014年 2月担任本公司混凝土骨料事业部常务副总经理、兼任骨料公司总经理。2014年 3月起，任本公司混凝土骨料事业部总经理。2014年至今，任中国混凝土与水泥制品协会副会长，2011年至今，任湖北省混凝土与水泥制品协会副会长，2015年任中国砂石协会副会长。

  杜平先生，1970年 8月出生，管理学硕士。1993年毕业于中南财经大学投资学专业；2003 年毕业于中南财经政法大学企业管理专业，获管理学硕士学位。1993 年 7 月加入华新水泥股份有限公司，先后任本公司投资发展部科员、技术中心咨询部科员、计划发展部科员、计划发展部部长助理、计划发展部副部长；2003年 1月至 2011年 1月先后担任本华新水泥（西藏）有限公司常务副总经理、执行总经理、西藏高新建材集团总经理、华新水泥西南区域行政经理。2012 年 9 月，首批入选“湖北省 123 重大人才工程”。2011年2月起，出任本公司助理副总裁，鄂东水泥事业部总经理。现任湖北省青联常委、湖北省水泥协会常务副会长兼秘书长。

  李全华先生，1964年 10月出生，货币银行金融硕士和高级工商管理硕士。1988年毕业于上海同济大学，获工学学士学位；1997年 12月毕业于英国Middlesex University，获货币银行金融硕士；2007年 10月毕业于中欧国际工商学院，获高级工商管理硕士学位。1988年 8月至 1995年 10月，先后在北京建筑工程集团总公司下属长城竹中建设有限公司、总公司外经处和博茨瓦纳公司等公司任职，分别担任计划员、项目经理和副经理；1998年8月至今，先后在拉法基集团北京代表处，拉法基重庆水泥有限公司，拉法基瑞安水泥有限公司北京事业部，拉法基集团朝鲜事业部和拉法基瑞安水泥总部等单位任职，分别担任项目发展经理，战略与发展副总裁，市场和销售总监，事业部总裁（在任）和人力资源代理副总裁（在任）等职务。

  刘云霞女士，1968年 9月出生，工商管理硕士，高级工程师。1989年毕业于武汉工业大学（今武汉理工大学）硅酸盐工程系水泥专业，获工学学士学位；2006年毕业于武汉理工大学，获得工商管理硕士学位。1989年 7月加入华新水泥厂（本公司前身），任华新中等专业学校工艺专业教师，1993年 2月至 2000年 1月任本公司工程部工程师；2000年1月至 2012年 6月先后担任本公司发展部副部长、部长、塔吉克斯坦工厂总经理；2012年 7月起，出任本公司助理副总裁，战略发展中心副主任、香港投资公司总经理。梅向福先生，1972年 7月出生，工学硕士及工商管理硕士。1994年毕业于南昌航空工业学院机械制造工艺与设备专业，获工学学士；2002年毕业于武汉理工大学机电工程专业，获工学硕士学位；2011年毕业于华中科技大学工商管理专业。1994年加入华新水泥股份有限公司，先后任本公司技术员、机动处副处长、阳新公司副总经理、武穴公司副总经理、武穴公司总经理、东南区域总经理，株洲公司总经理，维修公司总经理。2011年 2月起，任本公司助理副总裁、湘粤水泥事业部（原湖南水泥事业部）总经理。

  熊光炜先生，1963年 3月出生，土木工程博士。1984年毕业于北京清华大学，获工学学士学位；1995年 4月毕业于 Swiss Federal Institute of Technology（瑞士联邦理工大学），获土木工程博士学位。1995年 5月至 2004年 12月，在瑞士豪瑞水泥集团任助理工程师、业务开发及市场专员、项目总监等职务。2005年 1月至 2006年 12月任英美资源集团泰马士中国骨料业务董事总经理。2007年 2月加入拉法基中国,先后担任拉法基贵州项目总监、拉法基重庆运营单位总经理以及拉法基云南运营单位总经理。袁德足先生，1963年 9月出生，大学本科学历。1986年毕业于中央电大华新分校工业会计专业专科；1997年毕业于湖北党校企业管理专业，获管理学学士学位；1998年至2000年中共中央党校函授学院在职函授学习。1981年 7月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任本公司销售处计划员、销售部管理科副科长、销售管理部副经理、物流部经理、销售公司副总经理、湖北东区营销总经理、湖北东区营销总监。2011年 2月起，任本公司助理副总裁。2011年 2月至 2015年 4月，任本公司鄂西北水泥事业部总经理；2015年 4月起，任本公司鄂西水泥事业部总经理。

  杨宏兵先生，1972年 9月出生，工学学士。1995年毕业于华中理工大学（今华中科技大学）机械学院锻压专业，获工学学士。1995年加入华新水泥股份有限公司，先后任本公司设备动力处工程师、干法分厂设备主管工程师、宜昌公司总经理助理、宜昌公司副总经理兼二期建设项目经理、宜昌公司执行总经理、秭归公司执行总经理、鄂西区域生产总监、鄂西区域总经理。2011年 2月起，任本公司助理副总裁、鄂西南水泥事业部总经理。2015年 5月起，任本公司环境工程公司总经理。

  杨群进先生，1958年 6月出生，马来西亚籍。1983年，在任职于德勤 4年后成为马来西亚注册会计师。1987年，离开德勤，加入英国篮圈子公司——马来亚水泥有限公司，也是一家上市公司。 2001年，篮圈被法国拉法基收购，成为拉法基集团旗下公司。1987年至 1999年间，杨先生先后在公司担任财务、亚太区域投资、公司并购、董事会秘书相关职位。1999年至 2011年，任马来亚水泥有限公司执行董事兼首席财务官。2011年至今，任拉法基瑞安中国区首席财务官。2011年起，兼任四川双马股份有限公司董事。