塔牌集团：第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 8 日以专人送达、邮件等方式向全体监事及董事会秘书、证券事务代表发出《关于召开第三届监事会第十五次会议的通知》。第三届监事会第十五次会议于 2015 年 8 月 13 日在塔牌集团办公楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席陈毓沾先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

  一、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司〈2015-2019 年员工持股计划（草案）〉的议案》，其中关联监事陈毓沾先生回避表决。为进一步建立健全共创共享的长效激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极性，提升公司的吸引力和凝聚力，实现公司、股东和员工利益的一致性，提高公司核心竞争能力，推动公司稳定、健康、长远发展，公司拟定了《2015-2019 年员工持股计划（草案）》。首期员工持股计划参加对象不超过 330 人，包括 1、公司部分董事、监事、高级管理人员及党委副书记；2、董事长助理、总经理助理、副总工程师，各二级企业、公司总部各部门正职；各二级单位及公司总部各部门副职、助理、监察专员、内聘工程师、技师、会计师、审计师；3、其他员工。本次拟定的员工持股计划持有人均符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 34 号：员工持股计划》等文件、规章制度规定的持有人条件，其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

  监事会主席陈毓沾先生作为本次员工持股计划的参与人，为该议案的关联监事，需进行回避表决，回避表决后，出席会议有表决权的非关联监事超过全体监事人数的二分之一，监事会对该议案可以形成合法有效的决议。

  监事会已对《2015-2019 年员工持股计划（草案）》发表了书面审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广东塔牌集团股份有限公司监事会

  二零一五年八月十三日