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塔牌集团：第三届董事会第二十一次会议决议公告

上交所网站 · 2015-08-18 13:51

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《广东塔牌集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 8 日以短信、邮件及专人送达等方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第二十一次会议的通知》。2015 年 8 月 13 日，公司在塔牌桂园会所以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十一次会议。会议由公司董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席董事 7 位，实际出席董事 7 位，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议并表决

通过如下决议：

一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司〈2015-2019 年员工持股计划（草案）〉的议案》，其中关联董事钟朝晖先生、何坤皇先生、曾皓平先生回避表决。《2015-2019 年员工持股计划（草案）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交 2015 年第二次临时股东大会审议批准后方可实施。

二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈员工持股计划管理办法〉的议案》，其中关联董事钟朝晖先生、何坤皇先生、曾皓平先生回避表决。《员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交 2015 年第二次临时股东大会审议批准。

三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，其中关联董事钟朝晖先生、何坤皇先生、曾皓平先生回避表决。为顺利稳妥推进实施公司《2015-2019 年员工持股计划（草案）》，公司提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜，具体情况如下：

（一）授权董事会解释本员工持股计划；

（二）授权董事会解释和修订《广东塔牌集团股份有限公司员工持股计划管理办法》；

（三）授权董事会审议通过设立和实施后续各期员工持股计划；

（四）授权董事会确定、调整参与各期员工持股计划的具体人员名单及分配份额；

（五）授权董事会在本员工持股计划规定框架范围内确定、调整各期员工持股计划资金来源形式；

（六）授权董事会在本员工持股计划规定框架范围内确定、调整各期员工持股计划股票来源形式；

（七）授权董事会在本员工持股计划规定框架范围内确定、调整各期员工持股计划存续期；

（八）授权董事会审议决定存续期内公司以非公开发行股票、配股、可转换公司债券等方式融资时员工持股计划的参与方式；

（九）授权董事会办理与员工持股计划相关的其它事宜，超出本员工持股计划方案规定的情形除外。该议案尚需提交 2015 年第二次临时股东大会审议批准。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》

具体详情见中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《广东塔牌集团股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-041）。

特此公告。