甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：临2013-015

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2013年8月7日在公司办公楼四层会议室以现场方式召开，应到董事8名，实到董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2013年半年度报告》全文及摘要

　　二、审议通过了《关于本公司及控股子公司与中材集团财务有限公司发生关联交易的议案》

　　同意本公司及控股子公司通过中材集团财务有限公司资金业务平台，办理存款、结算及其它金融服务业务。本事项为关联交易，表决时关联董事脱利成、李新华、刘继彬和蔡军恒回避了表决。

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于本公司与中材集团财务有限公司签订<>的议案》

　　同意本公司和中材集团财务有限公司签署《金融服务协议》。本事项为关联交易，表决时关联董事脱利成、李新华、刘继彬和蔡军恒回避了表决。

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于本公司向银行申请授信的议案》

　　五、审议通过了《关于本公司向银行申请流动资金借款人民币22亿元的议案》

　　六、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的议案》

　　七、审议通过了《关于向岷县漳县地震灾区捐赠的议案》

　　同意公司向岷县漳县地震灾区捐赠价值100万元的水泥。

　　八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　同意将公司章程原第一章第六条“公司注册资本为人民币597，146，371元”修改为“公司注册资本为人民币776，290，282元。”；将公司章程原第三章第一节第二十条“公司股份总数为597，146，371股，公司的股本结构为普通股为597，146，371股，未发行其他种类股份。”修改为“公司股份总数为776，290，282股，公司的股本结构为普通股为776，290，282股，未发行其他种类股份。”

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二O一三年八月九日