内蒙古西水创业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

　　证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临2012-021

　　内蒙古西水创业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　【重要内容提示】

　　◆ 被担保人名称：包头市西水水泥有限责任公司（简称：“包头西水水泥”）

　　◆ 本次担保数额为7，000 万元人民币；

　　◆ 本次担保有无反担保：无

　　◆ 本次担保后，本公司及本公司控股子公司累计对外担保总额为7，000 万元，占公司最近一期经审计净资产的2.93% ；其中，本公司为控股子公司提供担保总额为7，000 万元。

　　◆ 对外担保逾期的累计数量：无

　　◆ 该项担保无需经公司股东大会审议批准。

　　一、担保情况概述 公司于2012 年8 月13日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向控股子公司包头市西水水泥有限责任公司提供7000 万元银行承兑汇票担保的议案》。公司独立董事就该项担保事项发表了同意意见。 根据控股子公司包头市西水水泥有限责任公司（简称：“包头西水水泥”）生产经营需要，公司同意为其向兴业银行股份有限公司包头分行申请的票面金额总计为7000 万元、保证金为50%的的银行承兑汇票提供担保，担保方式为连带责任保证，期限为一年。

　　根据中国证监会（证监发[2005]120 号文）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，上述担保在董事会权限范围内，经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保企业基本情况

　　公司名称：包头市西水水泥有限责任公司

　　注册地点：包头稀土高新区曙光路

　　法定代表人：刘建良

　　注册资本： 4000 万元

　　成立日期：2006 年12 月29日

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：水泥生产自动化系统的研制、开发、安装服务；水泥制品的生产销售；新型水泥的生产、销售。

　　股权结构：包头市西水水泥有限责任公司系本公司控股子公司，本公司持有其55%的股权，宁夏建材集团股份有限公司持有其45%的股权。

　　财务情况：截止2011年12 月31 日，包头西水水泥资产总额为38，786.74万元，负债总额为21，388.41 万元，净资产17，398.34 万元，资产负债率为 55.14%.。2012 年 1-6 月实现营业收入 9，789.31 万元，净利润 -880.71万元。

　　三、担保协议的签署 本公司拟发生的为控股子公司担保将在本公司董事会审议通过后，与具体银行签订担保合同。

　　四、董事会意见

　　董事会经过认真研究，认为上述担保事项属公司及控股子公司正常生产经营行为，是根据公司及控股子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证公司及控股子公司生产经营的资金需求，本公司该项担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。上述担保是公平对等的，董事会同意该项担保议案。

　　五、本公司累积对外担保情况

　　截止公告日，公司及公司的控股子公司实际发生担保总额为7000万元（含以上担保），占公司2012 年度经审计净资产值的2.93%，全部为对控股子公司的担保。

　　本公司及控股子公司无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、包头西水水泥营业执照复印件及财务报表。

　　特此公告。

　　内蒙古西水创业股份有限公司董事会

　　二〇一二年八月十四日