内蒙古西水创业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

　　证券简称：西水股份                    证券代码：600291         编号：临 2013-015

　　内蒙古西水创业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古西水创业股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2013年6月16日以邮件、传真和书面的方式送达与会人员、2013 年 6 月 21 日上午在银川悦海宾馆会议室召开。应到董事 9名，实到董事 9 名。公司监事会成员及部分高管人员列席了本次会议，会议由董事长刘建良先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　审议通过了《关于转让控股子公司乌海市西水水泥有限责任公司 55%股权的议案》；

　　同意以 26，411 万元的价格向宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“宁夏建材”）转让公司所持有的控股子公司乌海市西水水泥有限责任公司（以下简称“乌海西水水泥”）55%的股权。

　　乌海西水水泥注册资本 10，000 万元，本公司持股比例为55%，宁夏建材持有 45%的股权；经中资资产评估有限公司评估（中资评报[2013]127 号），截至 2012 年 12 月 31 日，乌海西水水泥评估后的总资产价值 为72，194.15万元，总负债 为222，883.46 万元，净资产为 49，310.69 万元；经交易双方协商，确定本次公司转让所持有的乌海西水水泥55%股权的交易价格为26，411 万元。

　　转让后，公司将不再持有乌海西水水泥的股权。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本次转让控股子公司股权的有关内容详见本公司同日发布的《西水股份关于转让控股子公司 55%股权的公告》（临 2013-016号）。

　　特此公告。

　　内蒙古西水创业股份有限公司董事会

　　2013 年 6 月 22 日