万科企业股份有限公司第十六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第十六届董事会第十次会议的通知于 2013 年 4 月 9 日以电子邮件的方式书面送达各位董事，会议于 2013 年 4 月 19 日上午在深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心举行，会议应到董事 11 名，亲自出席及授权出席董事 11 名。乔世波董事、魏斌董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权陈鹰董事代为出席会议并行使表决权；郁亮董事因个人原因未能亲自出席本次会议，授权肖莉董事代为出席会议并行使表决权。会议符合有关法规及《公司章程》的规定。

　　会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了以下各项决议：

　　一、 审议并通过了 2013 年第一季度报告和财务报表

　　二、 补选魏斌董事为审计委员会委员，陈鹰董事为投资与决策委员会委员

　　三、 审议并通过了关于 A 股股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案

　　特此公告。

　　万科企业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一三年四月二十三日