海南瑞泽新型建材股份有限公司2012年年度股东大会决议

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

　　2、本次股东大会以现场投票方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1．会议召开时间：2013 年 5 月 6 日（星期一）上午 9：00。

　　2．会议召开地点：公司会议室。

　　3．召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

　　4．会议召集人：公司董事会。

　　5．会议主持人：董事长张海林先生。

　　6．本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份公司章

　　程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　1．参加本次年度股东大会的股东及股东代理人共8名，所持（代表）股份数7071.24 万股，占公司有表决权股份总数的52.77%。

　　2．公司董事、监事、高管人员、见证律师等人员出席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意 7071.24 万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　（二）审议通过《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意 7071.24 万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　（三）审议通过《关于公司 2012 年度财务报告的议案》

　　表决结果：同意 7071.24 万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　（四）审议通过《关于公司 2012 年度利润分配的议案》

　　该议案由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：同意 7071.24 万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　（五）审议通过《关于公司 2012 年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意 7071.24 万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　（六）审议通过《关于公司 2012 年度关联交易及关联方资金占用情况的专项说明》

　　表决结果：同意 2808.74 万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。关联股东张海林、张艺

　　林回避表决，共计 4262.5 万股回避。

　　（七）审议通过《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意 7071.24 万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意 7071.24 万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　（九）审议通过《关于补选陈宏哲先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意 7071.24 万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　（十）审议通过《关于制定的议案》

　　表决结果：同意 7071.24 万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　（十一）审议通过《关于修改的议案》

　　表决结果：同意 7071.24 万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　四、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事向大会进行了 2012 年度述职报告。

　　本次会议的上述议案及独立董事年度述职工作报告的详细内容已于 2013 年4 月 16 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及 指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见

　　上海柏年律师事务所律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年年度股东大会决议；

　　2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会

　　二○一三年五月六日