上海建工集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海建工集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议于 2013 年 4 月 26日上午在公司会议室召开，应参加董事 8 名，实际参加董事 7 名（公司董事长徐征先生因公出差，授权委托杭迎伟董事表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长提议召集，副董事长主持。

　　本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：

　　一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2013 年第一季度报告》。

　　表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于为上海三凌科技创业有限公司增加注册资本的议案》，同意下属子公司上海建工房产有限公司（以下简称“建工房产”）以人民币现金方式出资 42,000 万元，将上海三凌科技创业有限公司（以下简称“三凌科创”）的注册资本增加至人民币 43,000 万元。

　　本次增资事项情况如下：

　　（一）增资基本情况

　　建工房产以人民币现金方式出资 42,000 万元，将三凌科创的注册资本增加至人民币 43,000 万元。增资后，建工房产仍为三凌科创的唯一股东，占有 100%股权。

　　（二）受资方介绍

　　受资方：上海三凌科技创业有限公司

　　注册资本：1000 万元人民币

　　法定代表人：朱忠明

　　企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

　　注册地址：上海市南汇区南六公路 178 号 2 号楼 201

　　企业法人营业执照注册号：310225000166176

　　成立时间：1999 年 7 月 5 日

　　建工房产于 2009 年受让三凌科技全部股权。本公司间接持有其 100%的股权。

　　三凌科创 2012 年及最近一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币元

　　2012 年 1-12 月              2013 年 1-3 月

　　项目

　　或截至期末（经审计）         或截至期末（未经审计）

　　总资产                718,213,539.53               800,627,613.29

　　净资产                  8,208,650.67                 8,222,724.43

　　营业收入                           -                             -

　　净利润                   -922,482.24                     14,073.76

　　（三）增资的目的和对公司的影响

　　三凌科创为建工房产下属独资公司，专门从事浦东新区宣桥镇 04-02 地块保障性住房地块的开发。为保证其能够顺利开展该保障房建设项目，公司需进一步增加其自有资本数额，降低其资产负债率，增强其融资能力和项目开发能力，进而提升公司房地产业务的持续经营能力，尽快实现预期的经济效益。

　　表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　上海建工集团股份有限公司董事会

　　2013年4月27日