中铁二局股份有限公司第五届董事会2013年第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

　　中铁二局股份有限公司于 2013 年 4 月 2 日以书面及通讯方式向董 事会全体董事发出第五届董事会 2013 年第二次会议通知,会议于 2013年 4 月 8 日在四川省成都市中铁二局大厦 8 楼视频会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。由于公司原董事、副董事长郑建中先生辞职，公司 董事空缺一名，出席本次会议的董事应到 8 人，实际参加会议的董事 8 人，其中出席现场会议董事 6 人，刘广斌、陈华先生以通讯表决方式参 加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长唐志成先 生主持，符合《公司法》与《公司章程》的规定。经过有效表决，会议 审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　（一）同意聘任李政为公司副总经理；

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）同意聘任邓文华为公司副总经理；

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三）同意聘任陈道圆为公司副总经理；

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司全体独立董事彭韶兵先生、刘广斌先生、杜剑先生、黄庆先生、 陈华先生对本次聘任李政先生、邓文华先生、陈道圆先生为公司副总经 理发表了独立意见，认为：“以上 3 位先生符合任职资格，公司董事会 依照公司章程及董事会议事规则履行了聘任李政先生为公司副总经理， 邓文华先生为公司副总经理，陈道圆先生为公司副总经理的程序。本人 对以上事项表示同意。”

　　二、审议通过了《关于修订公司内部控制体系文件的议案》

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、审议通过了《关于投资设立基金管理公司并参与基金投资的议 案》

　　（一）同意公司出资人民币 100 万元与北京喜神资产管理公司和北京锦世天顺投资中心（有限合伙）出资设立基金管理公司。基金管理公司注册资本人民币 1000 万元，其中公司出资比例为 10%，北京喜神资产管理公司出资比例为 30%，北京锦世天顺投资中心（有限合伙）出资比例为 60%。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）同意公司作为有限合伙人出资人民币 2 亿元认购基金管理公司发起的有限合伙制“基金”20%的基金份额。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司 2013 年临时公告第 17 号,刊登在 2013 年 4 月 10日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　四、审议通过了《关于向成都农村商业银行股份公司洞子口支行申 请综合授信的议案》

　　同意公司继续向成都农村商业银行股份有限公司洞子口支行申请 综合授信额度人民币 6 亿元，其中短期流动资金贷款 5 亿元，银行承兑 汇票 1 亿元。授信期限为 12 个月，授信方式为信用。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　中铁二局股份有限公司董事会

　　二〇一三年四月十日

　　附件：简历

　　李政先生简历

　　李政，男，1966 年 9 月出生，工程硕士学位，高级工程师。历任中 铁二局股份有限公司经营开发中心常务副主任，中铁二局股份公司副总 经济师兼经营开发中心主任，中铁二局股份公司总经理助理兼经营开发 中心主任。现任中铁二局股份公司副总经理兼经营开发中心主任。

　　邓文华先生简历

　　邓文华，男，1963 年 11 月出生，工学学士，高级工程师。历任中 铁二局电务工程有限公司总经理，中铁二局电务工程有限公司董事长、 总经理，中铁二局股份有限公司总经理助理、中铁二局电务工程有限公 司董事长。现任中铁二局股份有限公司副总经理。

　　陈道圆先生简历

　　陈道圆，男，1965 年 8 月出生，工学学士，教授级高级工程师。历 任中铁二局股份有限公司工程管理部副部长，中铁二局股份有限公司工 程管理部部长，中铁二局第四工程有限公司董事长、总经理。现任中铁 二局股份有限公司副总经理、中铁二局第四工程有限公司董事长、总经理。