中铁二局股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重要内容提示

　　本次股东大会召开前、会议召开期间没有增加、否决和变更提案。

　　二、会议召开情况

　　（一）召开时间：2013 年 4 月 18 日上午 9:00

　　（二）召开地点：成都市马家花园路 10 号中铁二局大厦 8 楼视频会议室

　　（三）召开方式：现场投票

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：公司董事长唐志成先生主持本次会议。

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 本次股东大会对审议议案采取现场记名投票表决方式进行表决。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表 6 人，代表股份 752,141,235 股，占 公司总股本 1,459,200,000 股的 51.54%。

　　公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次股东大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议按照《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》中列明的议题进 行，经与会股东审议，通过了：

　　（一）《公司 2012 年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意 752,141,235 股，占出席会议的所有股东所持表决权 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。

　　（二）《公司 2012 年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意 752,141,235 股，占出席会议的所有股东所持表决权 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。

　　（三）《独立董事 2012 年度述职报告》。

　　表决结果：同意 752,141,235 股，占出席会议的所有股东所持表决权 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。

　　（四）《公司 2012 年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意 752,141,235 股，占出席会议的所有股东所持表决权 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。

　　（五）《公司 2012 年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意 752,141,235 股，占出席会议的所有股东所持表决权 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。

　　（六）《公司 2013 年度财务预算方案》。

　　表决结果：同意 752,141,235 股，占出席会议的所有股东所持表决权 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。

　　（七）《关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

　　同意公司以 2012 年末股本总数 1,459,200,000 股为基数，每 10 股派送现 金红利 1.2 元(含税),共计分配利润 175,104,000.00 元，本次利润分配方案实 施后，公司尚余未分配利润 2,037,226,194.43 元，全部结转以后年度分配。

　　表决结果：同意 752,141,235 股，占出席会议的所有股东所持表决权 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。

　　（八）《关于日常性关联交易的议案》。

　　本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，由非关联关系的股东表决。

　　表决结果：同意 2,245,886 股，占出席会议的所有股东所持表决权 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。

　　（九）《关于为部分控股子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：同意 752,141,235 股，占出席会议的所有股东所持表决权 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。

　　（十）《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审 计机构的议案》。

　　表决结果：同意 752,141,235 股，占出席会议的所有股东所持表决权 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。

　　（十一）《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控 审计机构的议案》。

　　表决结果：同意 752,141,235 股，占出席会议的所有股东所持表决权 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。

　　五、律师出具的法律意见书

　　1.律师事务所名称：北京市天银律师事务所

　　2.律师姓名：朱玉栓、吴团结

　　3.结论意见：朱玉栓、吴团结律师认为，公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、 表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。

　　六、备查文件

　　（一）中铁二局股份有限公司 2012 年年度股东大会决议；

　　（二）北京市天银律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　                                                                                                  中铁二局股份有限公司董事会

　　                                                                                                     二〇一三年四月十九日