云南博闻科技实业股份有限公司2012年度股东大会决议公告

2012 年度股东大会决议公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          重要内容提示：
         本次会议无否决提案的情况；
         本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
         一、 会议召开和出席情况
         （一）股东大会召开的时间和地点
         云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称：“公司”）2012 年度股东大会，
    于 2013 年 5 月 10 日上午 9:30 在公司水泥厂会议室以现场方式召开。
         （二）出席会议的股东和代理人数（非网络方式），所持表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
     出席会议的股东和代理人人数
     所持有表决权的股份总数（股）                                        81,235,300
     占公司有表决权股份总数的比例（%）                                   34.4089
         （三）本次会议由公司董事长刘志波先生主持，表决方式符合《公司法》及
     《公司章程》的规定。
         （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 7 人，出席 7人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书杨庆宏出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
         二、 提案审议情况
议案                                             同意 反对 反对 弃权 弃权    是否通过
                 议案内容             同意票数
序号                                             比例 票数 比例 票数 比例
 1      2012 年度董事会报告         81,235,300   100%    0   0    0      0         是
 2      2012 年度监事会工作报告     81,235,300   100%    0   0    0      0         是
 3      2012 年年度报告全文及摘要   81,235,300   100%    0   0    0      0         是
 4      2012 年度财务决算报告       81,235,300   100%    0   0    0      0         是
5      2012 年度利润分配预案       81,235,300   100%     0    0   0     0         是
       关于续聘 2013 年度审计机
6                                  81,235,300   100%     0    0   0     0         是
       构的议案
7      2012 年度独立董事述职报告   81,235,300   100%     0    0   0     0         是
       关于提请股东大会授权董事
8      会对所持新疆众和无限售条 81,235,300      100%     0    0   0     0         是
       件流通股股份处置的议案
9      2013 年申请授信事项的议案   81,235,300   100%     0    0   0     0         是
    上述议案的同意票已超过到会股东所持股份的 1/2 以上，根据《公司法》、公
    司《章程》的有关规定，本次股东大会审议的议案已通过。
    三、律师见证情况
    云南天途律师事务所接受公司委托，指派律师陆燕燕、魏红飚出席本次股东大会进行法律见证，并出具了《关于云南博闻科技实业股份有限公司 2012 年度股东大会法律意见书》，结论性意见为：本次大会的召集、召开程序、出席会议人员资
    格、本次大会的提案、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的议案合法有效。
    四、上网公告附件
        《关于云南博闻科技实业股份有限公司 2012 年度股东大会法律意见书》
    特此公告
                                                       云南博闻科技实业股份有限公司
                                                             2013 年 5 月 10 日
           报备文件
    云南博闻科技实业股份有限公司 2012 年度股东大会决议