吉林亚泰通过增资其建材子公司议案

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司2010年第六次临时董事会决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会通知公司2010 年第六次临时董事会会议于2010 年7 月6 日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事15 名，实到董事14 名，董事刘长生先生委托董事杜婕女士代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议一致审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资的议案：

　　根据本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司经营发展的需要，本公司和CRH 中国东北水泥投资有限公司同意按照持股比例对吉林亚泰集团建材投资有限公司进行同比例增资，本公司以现金的方式出资人民币23,902 万元，CRH 中国东北水泥投资有限公司以相当于人民币8,398 万元的美元进行出资。增资完成后，吉林亚泰集团建材投资有限公司注册资本将增至人民币32.99 亿元，其中本公司仍持有其74%的股权，CRH中国东北水泥投资有限公司持有其26%的股权。同时，本公司同2意吉林亚泰集团建材投资有限公司对其全资子公司——亚泰集团哈尔滨水泥有限公司增资3.23 亿元，亚泰集团哈尔滨水泥有限公司对其全资子公司——亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司增资3.23 亿元。增资完成后，亚泰集团哈尔滨水泥有限公司注册资本将由7.3 亿元增至10.53 亿元，亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司注册资本将由6,634.72 万元增至38,934.72 万元。

　　二、审议通过了关于为吉林亚泰水泥有限公司借款提供担保的议案：

　　根据吉林亚泰水泥有限公司经营需要，同意为公司的控股子公司——吉林亚泰水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行的2 亿元流动资金借款和6,000 万元项目借款提供连带责任保证。此议案尚须提交股东大会审议。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为504,400 万元，占公司2009 年12 月31 日归属于母公司净资产的72.18%。