安徽海螺水泥股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临2008-05 

　　安徽海螺水泥股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）四届四次董事会会议于二○○八年三月二十七日在本公司会议室召开，应到董事8人，实到董事8人。部分监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议有效。本次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决票数8票，其中赞成票8票，占有效表决票数的100%；否决票0票；弃权票0票。本次会议通过如下决议：

　　一、审议通过本公司二○○七年度总经理报告。

　　二、审议通过本公司二○○七年度按照国际财务报告准则编制的财务报告、以及按照中国会计准则编制的财务报告，并提呈二○○七年度股东大会审议批准。

　　三、审议通过本公司二○○七年度报告（包括董事会报告）及其摘要、业绩公告。

　　四、审议通过关于建议股东大会批准对本公司二○○七年度利润不作分配的预案。

　　鉴于本公司二○○八年度拟建设的项目仍然较多，资本开支达70亿元，资金需求量较大，而且公司公开发行的实施时间尚不能确定，故董事会建议对截至2007年12月31日止期间之利润不作分配。该部分资金将用于投资建设型干法水泥熟料生产线、余热发电项目以及节能技改等项目，以进一步扩大公司经营规模，实施节能减排，提高公司竞争实力。

　　五、审议通过关于建议二○○七年度股东大会续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为本公司中国及香港审计师，并授权董事会决定其酬金的议案。

　　六、审议通过《安徽海螺水泥股份有限公司独立董事工作制度》。

　　七、审议通过对公司《章程》的修订，并提呈股东大会审议批准。（具体内容请见附件一）。

　　八、审议通过关于对前期已披露的二〇〇七年期初资产负债表相关项目及其金额作出变更或调整的议案。具体调整项目及其金额如下：单位：元