2013 年 5 月 24 日，公司召开了六届董事会第六次会议，审议通过《关于设立厦门分公司的议案》,本公司决定在福建厦门设立分公司。 ...

为了加强企业之间沟通，探讨市场应用开拓，交流硅酸钙板/纤维水泥板的最新成果及应用技术，由中国混凝土与水泥制品协会硅酸钙水泥板分会主办，郑州登电豫嵩新型装饰板业有限公司承办，东莞市业兴网毯有限公司协办的2013年CCPA硅酸钙水泥板分会年会暨技术交流会于2013年5月24日在河南登封市召开。...

出席本次股东大会的股东及委托代理人共 4 人，公司股东上海柘中（集团）有限公司授权朱梅红出席会议，代表公司总股份的 70.44%，公司股东上海康峰投资管理有限公司授权蒋陆峰出席会议，代表公司股份的 3.63%。本次会议有表决权的股份共 100,000,200 股，占公司总股份的 74.07%。...

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2013 年 5 月 15 日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于 2013 年 5 月 20 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事、总经理张艺林先生召集，会议应出席董事 9 人，出席会议董事 9 人。其中董事张艺林、于清池、白静、毛惠清、陈宏哲现场出席会议，董事张海林、常静、冯儒、方天亮因公出差在外地，采用通讯方式参与会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。...

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 ...

在本次会议召开期间，没有增加、否决、或变更提案情况。 ...

重要内容提示： 　　1．本次会议没有否决和修改提案的情况 　　2．本次会议没有变更前次股东大会决议的情况 ...

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2013 年 5 月 2 日以通讯方式送出。公司于 2013 年 5 月 13 日上午 10：00 以通讯方式召开五届董事 会第十三次会议，会议应参加董事 8 人，实际参加 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的 规定。...

1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会以现场表决方式进行。 ...

● 本次会议没有否决提案的情况； ● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。 ...

本次会议无否决提案的情况；本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 ...

近日，公司已取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。公司经营范围由预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土输水管、钢筋混凝土排水管制造、销售、安装；机械制造、加工、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）...

内蒙古西水创业股份有限公司章程（2013修订版）...

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况 2、本次股东大会以现场会议的方式召开 ...

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 2、本次股东大会以现场投票方式召开。 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”) 收到公司董事冯苏强先生的书面辞职报告。冯苏强先生因工作原因申请辞去其担任的公司第二届董事会非独立董事、第二届董事会战略委员会委员职务，辞职后冯苏强先生不再担任公司任何职务。公司对冯苏强先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。...

内蒙古西水创业股份有限公司（600291）发布第五届董事会2013年第一次临时会议决议公告。 ...

上海建工集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议于 2013 年 4 月 26日上午在公司会议室召开，应参加董事 8 名，实际参加董事 7 名（公司董事长徐征先生因公出差，授权委托杭迎伟董事表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长提议召集，副董事长主持。...

宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于 2013 年 4 月 15 日以通讯 方式送出。公司于 2013 年 4 月 26 日上午 9：00 以通讯方式召开五届董事会第十二次会议， 会议应参加董事 8 人，实际参加 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。...

上海隧道工程股份有限公司(以下简称“隧道股份”)于 2013 年4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《上海隧道工程股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的公告》，定于 2013 年 5 月 10 日召开隧道股份 2012 年年度股东大会。近日公司董事会收到控股股东上海城建（集团）公司(以下简称“城建集团”)的提案，提议将《审议关于董事变更的议案》以临时提案的方式提交公司 2012 年年度股东大会审议。...

一、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经选举，同意朱子君先生担任公司监事会主席，任期自本次监事会通过之日起计算，任期与公司第四届监事会任期相同。 二、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于审议 2013 年第一季度报告及摘要的议案》...

中铁二局股份有限公司第五届监事会 2013 年第三次会议于 2013 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。...

宁夏青龙管业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告...

本公司 2013 年 4 月 14 日向全体董事发出了召开第五届董事会第十四次会议的通知，于 2013 年 4 月 24 日以通讯方式召开第五届董事会第十四次会议，会议应参加董事 8 人，会议发出表决票 8 张，收回表决票 8 张。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。...

当 代 东 方 投 资 股 份 有 限 公 司 六 届 董 事 会 五 次 会 议 于 2013 年 4 月 23日 ，在 厦门市嘉禾路 386 号东方财富广场 B 栋 2 层会议室召 开 ，本 次 会 议 通 知以 电 子 邮 件 方 式 于 2013 年 4 月 12 日 发 出 ， 会 议 应 到 董 事 9 名 ， 实 到 董事 9 名（其中 8 名董事亲自出席会议，独立董事秦联晋先生因身体原因委 托 独 立 董 事 张 志 林 先 生 代 为 行 使 表 决 权 ）。全部监 事 和 部 分 高 管 人 员 列席了会议。本次会议由董事长王春芳先生主持，会议的召集和召开符合《 公 司 法 》、《 公 司 章 程 》、《 公 司 董 事 会 议 事 规 则 》 的 有 关 规 定 。...

上海柘中建设股份有限公司第二届监事会第十二次会议于 2013 年 4 月 12日以电话方式通知全体董事，本次会议于 2013 年 4 月 22 日在 101 公司会议室举行，监事长许国园主持了会议。公司应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议。...

上海柘中建设股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2013年 04月12日以传真、电话等方式通知全体董事，本次会议于2013年4月22日上午9点在公司会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名，实到董事九名（其中独立董事匡志平、赵德强先生2人以通讯表决方式出席会议），本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议....

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次临时会议通知于 2013 年 4 月 16 日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决的方式召开，会议时间 2013年 4 月 22 日，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。...

公司第八届监事会第一次会议于 2013 年 4 月 19 日在深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。...

公司第十六届董事会第十次会议的通知于 2013 年 4 月 9 日以电子邮件的方式书面送达各位董事，会议于 2013 年 4 月 19 日上午在深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心举行，会议应到董事 11 名，亲自出席及授权出席董事 11 名。乔世波董事、魏斌董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权陈鹰董事代为出席会议并行使表决权；郁亮董事因个人原因未能亲自出席本次会议，授权肖莉董事代为出席会议并行使表决权。会议符合有关法规及《公司章程》的规定。...

中国建筑股份有限公司独立董事《关于股份有限公司A股限制性股票激励计划修订方案的议案》的独立意见...

山东龙泉管道工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上海隧道工程股份有限公司（以下简称“隧道股份”）就目前存在的，与控股股东上海城建（集团）公司（以下简称“城建集团”）及其他《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联方之间，因工程分包形成的持续性关联交易的相关情况说明。...

上海隧道工程股份有限公司第七届董事会第四次会议，于 2013年 4 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2013 年 4 月 18 日在上海市大连路 118 号本公司会议室召开，应到董事 11 名，实到 9 名，1 名董事和 1 名独立董事因公出差，分别委托其他董事和独立董事行使表决权，4 名监事和 3 名高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨磊主持。...

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会采用现场记名投票表决方式。 ...

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2013 年 4 月 12 日通过专人送达、电子邮件和传真等方式向全体董事发出，2013 年 4 月 19 日下午采用现场加通讯表决的方式召开。...

本次股东大会召开前、会议召开期间没有增加、否决和变更提案。 ...

上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 4 月 15 日上午在公司 B 楼 201 会议室召开。会议由公司董事会召集，由副董事长蒋志权先生主持。公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。...

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议召开通知于 2013 年 4 月 5 日以书面方式送达各位监事及其他相关出席人员。2013年4月15日，第二届监事会第十一次会议在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杨壮旭先生召集，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议由杨壮旭先生主持，共有 5 名监事通过现场表决方式参与会议表决。会议符合《中华人民共和国公司法》、《海南瑞泽新型建材股份有限关联交易管理办法》及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等的规定。...

浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“巨龙管业”)第二届监事会第四次会议由监事会主席召集，并于2013年4月2日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，会议于2013年4月15日在公司三楼会议室现场召开。会议由监事会主席俞根森先生主持，全体监事参加了此次会议。...

浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2013年4月2日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，2013年4月15日在公司三楼会议室召开，会议由董事长吕仁高先生主持，公司全体董事均参加了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。...

宁夏青龙管业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告...

公司第八届董事会第六次会议于2013年4月10日上午9:30在公司会议室召开，会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，会议召开程序及所作决议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经参会董事表决，会议一致通过了《关于公司日常关联交易的议案》，公司关联董事赵润林先生对该项议案回避表决。...

云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议，于2013年4月10日下午2:00在公司会议室召开。会议通过了2012年度监事会工作报告，并决定提交公司2012年度股东大会审议批准。...

内蒙古西水创业股份有限公司（600291）发布关于为控股子公司提供担保的公告。 ...

内蒙古西水创业股份有限公司（600291）发布第五届监事会第三次会议决议公告。 ...

内蒙古西水创业股份有限公司（600291）发布第五届董事会第四次会议决议公告。 ...

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，作为云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在 2012 年的工作中，忠实地履行独立董事的职责，勤勉地行使法律、法规所赋予独立董事的权利，积极地出席公司 2012年召开的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益。...

云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告...

新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届十六次监事会会议于 2013 年 4 月 12 日以现场会议方式召开。会议通知于 2013 年 4 月 10 日以专人送达、传真方式通知各监事。应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席段连吉先生召集并主持。...